Как проверить организацию на существование

Как проверить организацию на существование

Проверка организации по ИНН онлайн


Введите название, ИНН/ОГРН или адрес Поиск ИНН присваивается компании или предпринимателю налоговой при регистрации. Он входит в число обязательных реквизитов, а также с его помощью возможен поиск предприятия и проверка организации по ИНН, который вы можете выполнить онлайн на официальном сайте сервиса. Зная идентификационный номер, можно пробить наличие у организации налоговой задолженности, узнать об участии фирмы в судебных делах, государственных заказах, проверить наличие дочерних структур.

Также ИНН позволяет получить другую важную информацию, необходимую для оценки бизнес-партнеров и контрагентов. ФНС РОССТАТ ФССП АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ ЦЕНТРОБАНК РФ ПРОКУРАТУРА РФ ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ ГОСЗАКУПКИ АРХИВ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ФНП РОСПАТЕНТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ Информация об оборотных суммах, кол-ву и дате прихода/ухода денежных средств. Оценка рискованности Сведения о лицензиях, виде деятельности.

Сводные планы проверок Генпрокуратуры. Номера контрактов, суммы и сроки исполнения.

Информация об участии в гос. закупках, реестр опубликованных заказов. Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Также, инф-я об учрежденных организациях и руководстве.

Список арбитражных управляющих и арбитражная практика. Информация о задолженностях по зар. плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей. Индивидуальный налоговый номер – уникальный идентификатор, каждой организации, предприятия (ООО, АО и т.д.) и ИП. На сайте вы можете найти ИНН по ОГРН, адресу, названию, ФИО.

На сайте вы можете найти ИНН по ОГРН, адресу, названию, ФИО. Данные предоставляется из официальных баз, поэтому пользователям гарантируется точность предоставляемой информации.

С этого года изменились реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов.

Ин. 2021-04-29 08:25:23 Доходы от продажи недвижимости освобождаются от уплаты НДФЛ, если объект принадлежал физлицу более м.

2021-04-16 09:27:30 С 2021 года проактивный (беззаявительный) порядок предоставления льгот по имущественным налогам&nbsp. 2021-04-15 09:26:53 Найти организацию по алфавитному указателю Найти предпринимателя по алфавитному указателю

  1. Поделиться:
  1. Служба тех.

    поддержки:

  2. Мы в соцсетях:
  3. 2021-05-10

Денежные средства за отчет «vypiska-nalog.com» могут быть возвращены в полном объеме. Деньги возвращаются на основании подробно описанной и обоснованной претензии.

Если Вы хотите произвести возврат, то Вам потребуется совершить следующие действия:

  1. Напишите заявление в свободной форме и отправьте по адресу: заявлении обязательно укажите причину, по которой Вы считаете, что услуга не была оказана в полном объеме
  2. Также укажите в заявлении желаемый способ возврата денежных средств, с указанием всех необходимых для совершения платежа реквизитов.

Рассмотрение заявления производится в течение 1-го – 2-х рабочих дней. Денежные средства будут возвращены Вам в срок от 1-го до 3-х рабочих дней. Стоимость услуг:

  1. Справка об отсутствии ИП 150₽
  2. Выписка из реестра субъектов МСП 100₽
  3. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП c электронно-цифровой подписью (ЭЦП) 200₽
  4. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (без ЭЦП) 100₽
  5. Комплексный отчет по организации 400₽

Закрыть Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г.

№ 129-ФЗ

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

, предусматривающим предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа. Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется.

Предоставление выписки/справки осуществляется не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса. Сформированную выписку/справку можно скачать в течение пяти дней. Выписка/справка формируется в формате PDF Внимание!

Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка/справка запрашиваемой информации в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке/справке запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа. Закрыть Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006.

№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе vipiska-nalog.com(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

В соответствии с законом, сервис vipiska-nalog.com несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса vipiska-nalog.com. Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом: Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам.

Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации.

Собираемая информация Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании. Персональная информация попадает к нам путем заполнения анкеты на сайте vipiska-nalog.com. Для того, чтобы получить подробную информацию об услугах, стоимости и видах оплат, Вам необходимо предоставить нам свой адрес электронной почты, имя (настоящее или вымышленное) и номер телефона.

Эта информация предоставляется Вами добровольно и ее достоверность мы никак не проверяем. Использование полученной информации Информация, предоставляемая Вами при заполнении анкеты, обрабатывается только в момент запроса и не сохраняется. Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались.
Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались. Предоставление информации третьим лицам Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни.

Мы никогда не предоставим Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать Российское законодательство (например, по запросу суда). Вся контактная информация, которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения. Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами.

Защита данных Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности на Сайте.

Закрыть

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

на 08.05 74,1373 44 коп.

89,5060 17,3 коп. Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП).

Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью «», где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе. Найти Подробнее о проверке фирм и ИП

  1. . в случае выявления подконтрольности таких контрагентов налогоплательщику. Неосторожность заключается в . осмотрительность. То есть ту степень проверки контрагентов, которая свойственна деловому обороту. . не требует такой же тщательной проверки контрагента, как покупка недвижимости или . рекомендует устанавливать подконтрольность таких контрагентов налогоплательщику либо согласованность действий . налогоплательщик понесёт потери за выбор контрагента, предлагающего наиболее выгодные условия .
  2. . к малому или среднему бизнесу, контрагентам отправляли кипу документов: финансовую отчетность . поддержки предпринимательства; быстрая и бесплатная проверка контрагентов; кредиты по сниженным ставкам в .
  3. . есть в среднем выездная налоговая проверка обходится налогоплательщику в 161 млн . могут только в рамках выездной проверки. Практикуют доначисления в рамках камеральных . . руб. И если выездные проверки охватывают доначисления за 3 года . попал неполный год. Если выездные проверки бывают не у всех, то . налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента. К обстоятельствам, подлежащим установлению . документы по хозяйственной деятельности контрагента, а сам контрагент дал показания. При этом .
  4. . работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще . работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще . Методика заключения договора Проверка контрагента по договору Цель проверки – надо знать . контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов. Проверка . при выборе контрагента должна стать нормой . , подтверждающие правоспособность проверяемого контрагента и возможность выполнить взятые .
  5. . точки зрения оценки предпринимательских рисков. Проверка контрагентов имеет двоякую природу. С одной . показателями самой организации. Применительно к проверке контрагентов, анализ их налоговой нагрузки позволяет . обязан публиковать самостоятельно. Для целей проверки контрагентов ресурс интересен наличием информации: о . однако их мало. В ходе проверки контрагентов заглянуть в картотеку необходимо по . иначе сталкивались со специализированными системами проверки контрагентов. Как правило, в них .
  6. . очевиден: проверять всех и каждого. Проверка контрагентов давно перестала быть необязательной мерой . очевидной необходимость построения надежной системы проверки контрагентов. И если раньше такую систему . в бюджете. Что же касается проверки контрагентов как метода минимизации налоговых рисков . интеграторам при заключении договора. Проверка или скоринг? Обычная проверка контрагента, как правило, предусматривает . Скоринговый подход к оценке контрагента сложнее стандартной проверки на предмет налоговых .
  7. . налоговый орган понимает проверку: полномочий лиц, действующих от имени контрагента; наличия соответствующих . характеризующий деловую репутацию партнера; платежеспособности контрагента; риска неисполнения обязательств и предоставления . их исполнения; наличия у контрагента необходимых трудовых и производственных ресурсов . существует большее количество сервисов для проверки контрагентов, которые позволяют с той . договора; о надлежащем исполнении контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том .
  8. . назначении выездной налоговой проверки. Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за . сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно . можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять . альтернативных поставщиков; давние отношения с контрагентом и др. Такая подготовка . всех «зависших» вопросов с контрагентами. Однако и тут нужно оставаться . попытки согласовывать свои действия с контрагентами. ФНС вправе запросить у сотрудников .
  9. . документов в рамках проведения камеральной проверки конкретной налоговой декларации (вероятно, . документы необходимы налоговому органу для проверки обоснованности заявленных расходов (налоговых вычетов . лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица . срок запрашиваемых в рамках налоговой проверки документов (ненаправление уведомления о невозможности . декларациях организации и ее контрагента (лица, привлеченного контрагентом для исполнения обязательств по .
  10. . и уплаты контрагентом общества НДС в бюджет материалами проверки подтвержден не . проявления должной осмотрительности при выборе контрагента налогоплательщиком, не обосновавшим критерии . может быть обусловлено исполнением непосредственными контрагентами (продавцами, поставщиками) и предшествующими . осмотрительности предполагает, что при выборе контрагента субъекты предпринимательской деятельности, как . обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, .
  11. . расчетных обязательств с различными контрагентами. На приобретение товаров (работ . расчетных обязательств с различными контрагентами. На приобретение товаров (работ . задолженности контрагентов. Обоснованность остатков по задолженности контрагентов. В ходе проверки устанавливается . (проведена претензионная работа с контрагентами в досудебном порядке, предъявлено . контрагентами; обоснованность возникновения дебиторской, кредиторской задолженности; задолженность, подлежащая списанию с учета. Проверка .
  12. . на осмотр помещений и территорий контрагентов проверяемого налогоплательщика в целях подтверждения . помещений и территорий в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также третьих . органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц . или выездной проверки) налогоплательщика. Осмотр помещений и территории его контрагентов, а также . проведение налоговыми органами осмотра помещений контрагента проверяемого налогоплательщика подтвердил Минфин (см .
  13. . таких деклараций срок камеральной налоговой проверки при определенных условиях может . для сокращения сроков камеральной проверки по НДС Возмещение НДС . группа условий проведения сокращенной камеральной проверки по НДС налогоплательщик заплатил . в поданной декларации приходится на контрагентов низкого, среднего либо неопределенного . группа условий проведения сокращенной камеральной проверки по НДС в декларации . всех вышеуказанных требований, камеральная проверка будет проведена и закончится через .
  14. . выяснению у руководителя по выбору контрагентов, процедуре подписания договоров, учету . учредителям? 9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести . установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента. 25. Знаком . ходе проверки исследуются отношения налогоплательщика и его сомнительных контрагентов. Руководителей таких контрагентов . доказательств, среди которых отсутствие у контрагента работников, имущества, офиса, отсутствие .
  15. . -фактур; контракты с другими контрагентами, не охваченными проверкой; а также другие внутренние . налогового контроля (выездной, камеральной налоговой проверки контрагента) осуществляется проверка; признаки, позволяющие идентифицировать сделку . ; перечень истребуемых документов. Таким образом, у контрагента . по сделке должна проводиться налоговая проверка, а сама компания .

1999-2021 все самое лучше: инфо: подписка: Наши проекты: Отключить мобильную версию

Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН или ОГРН либо на сайте налоговой

28 августа 2021 28 августа 2021 Юрист по налоговым, трудовым и гражданским правоотношениям Наверное, каждый бизнесмен и бухгалтер слышал о необходимости проявить должную осмотрительность и проверить контрагента перед заключением контракта.

Но далеко не все знают, что конкретно следует изучить, и какие сведения о бизнес-партнере можно получить по его ИНН или ОГРН, на сайте налоговой либо с помощью специальных сервисов. У тех, кто хоть раз сталкивался с проверкой контрагента, возникают и другие вопросы. Зависит ли ее объем от суммы сделки или иных факторов?
Зависит ли ее объем от суммы сделки или иных факторов? Как оценить результаты исследования?

Что будет, если не проверить контрагента на благонадежность? Ответы на эти вопросы — в нашей статье.

Налоговый кодекс обязывает налогоплательщиков документально подтверждать обоснованность расходов и вычетов (ст. 54, 54.1, 172, 252 НК РФ). В большинстве случаев такие документы поступают от контрагентов.

Поэтому при выборе бизнес-партнера надо оценить не только условия планируемой сделки и ее коммерческую привлекательность, но также деловую репутацию и платежеспособность потенциального контрагента, а равно риск неисполнения им обязательств как по договору, так и перед бюджетом. В свою очередь ИФНС при проведении контрольных мероприятий вправе поставить под сомнение законность и обоснованность уменьшения налогового обязательства (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 20.07.20 № 306-ЭС19-27836). Чтобы успешно противостоять претензиям налоговых органов и требуется проверка контрагента перед подписанием контракта.

В частности, нужно удостовериться, что сторона по договору является реально действующей организацией, с которой можно без проблем связаться; у нее есть необходимые для исполнения обязательств ресурсы (производственные мощности, оборудование, персонал) и соответствующий опыт. При этом судебная практика исходит из того, что глубина проверок зависит от значимости сделки: чем крупнее контракт, тем более тщательно нужно изучить контрагента (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ ).

Так, перед заключением разовой некрупной сделки достаточно убедиться в том, что контрагент зарегистрирован в ЕГРЮЛ и с ним можно связаться по указанному в реестре адресу, а от его имени действует уполномоченное лицо. Получить свежую выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с подписью ФНС Исключение составляют ситуации, когда условия планируемого договора значительно отклоняются от рыночного уровня, либо свои услуги предлагает компания или ИП, которые не имеют опыта исполнения аналогичных сделок.

В этих случаях имеет смысл дополнительно выяснить наличие у потенциального контрагента нужных ресурсов, задолженности перед бюджетом и другими бизнес-партнерами, изучить его деловую репутацию и т.д. Такие же тщательные проверки нужно проводить при покупке недвижимости или иного дорогостоящего актива, либо перед заключением длительных контрактов. Сегодня имеется несколько механизмов проверки.

Самый простой — воспользоваться платными сервисами, которые агрегируют все имеющиеся в открытом доступе данные. Исчерпывающая информация о потенциальном контрагенте будет предоставлена быстро, в доступной и наглядной форме.

При этом некоторые из таких сервисов еще и проведут первоначальный анализ собранных сведений; сообщат, на какие моменты нужно обратить внимание, и дадут предварительную оценку безопасности заключения сделки. Узнать, сколько налогов заплатил контрагент и проверить его финансовое состояние можно в сервисе «Контур.Фокус» Альтернативный вариант предполагает самостоятельный сбор сведений при помощи бесплатных баз данных госорганов и прочих открытых источников. В частности, информацию о контрагенте можно найти на сайтах ФНС, Росреестра, арбитражных судов, судебных приставов и т.д.

Также не лишним будет воспользоваться обычными поисковиками для оценки деловой активности будущего партнера.

Наконец, есть и еще один способ проверки.

Он предполагает получение всей необходимой информации непосредственно у контрагента, либо связанных с ним лиц.

Этот вариант, как правило, применяется в дополнение к первому или второму.

У компании, с которой планируется сотрудничество, можно запросить копию устава, информацию о паспортных данных руководителя, сведения из налоговых деклараций, а также реальные отзывы (рекомендации) лиц, имевших с ней дело. Если для проверки используется специальный платный сервис, то для получения аналитической справки по контрагенту достаточно внести его данные в соответствующую программу.
Если для проверки используется специальный платный сервис, то для получения аналитической справки по контрагенту достаточно внести его данные в соответствующую программу.

В остальных случаях для выяснения информации о контрагенте следует придерживаться определенного алгоритма. Самостоятельную проверку нужно начинать с посещения официального сайта ФНС, где размещен электронный сервис «». С его помощью можно сформировать выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Для этого надо ввести ИНН или ОГРН (ОГРНИП) проверяемого налогоплательщика. Либо указать название организации (ФИО физлица) и выбрать регион. Полученная выписка позволит убедиться, что ваш бизнес-партнер является действующим налогоплательщиком, в отношении него не начата процедура ликвидации, исключения из реестра, либо банкротства.

Дополнительно из выписки можно узнать данные о руководителе организации и об ее адресе. Эти сведения следует сравнить с теми, которые были предоставлены самим контрагентом.

Кроме этого, нужно обратить внимание на коды по ОКВЭД, указанные в выписке.

Такая информация позволит удостовериться, что бизнес-партнер указал при регистрации код, соответствующий тому виду деятельности, которую он обязуется осуществлять по условиям договора.

ВАЖНО Если в выписке из ЕГРЮЛ отображается информация о недостоверности сведений об адресе, руководителе или участниках контрагента, то от заключения договора с ним лучше воздержаться.

Далее на сайте ФНС нужно проверить, если ли у партнера налоговая задолженность. Для этого надо ввести его ИНН в сервис «».

Саму сумму долга можно посмотреть в разделе «Открытые данные» на сайте ФНС. Но получить информацию из этого раздела, просто указав ИНН или ОГРН контрагента, нельзя. Чтобы узнать сведения о налоговой задолженности, необходимо найти и скачать соответствующий файл на странице .

ВНИМАНИЕ Обнаружить в Открытых данных информацию о конкретном контрагенте достаточно сложно.

На сайте ФНС даны гиперссылки на архивы, содержащие файлы с данными сразу по всем налогоплательщикам. Соответственно, чтобы найти проверяемую организацию, придется поочередно открывать десятки, если не сотни файлов, и изучать их содержимое.

Гораздо удобнее получать сведения из реестров, в том числе о налоговой задолженности контрагента, используя специальные сервисы. Так, пользователям «» достаточно ввести в поисковую строку название или ИНН контрагента.

Сервис соберет важную информацию из баз данных ФНС и других источников в одном окне и сформирует экспресс-отчет (подробнее см.

«» и «»). Подключитесь к сервису «Контур.Фокус», чтобы выбирать только надежных контрагентов Далее на сайте ФНС нужно воспользоваться сервисом «». Проверка осуществляется по ИНН, ОГРН, названию (ФИО) контрагента. С помощью сервиса можно узнать данные о руководителе и учредителях бизнес-партнера на предмет их участия в различных «массовых» организациях, возможной дисквалификации или лишения права занимать должности (участвовать в управлении организациями).

Также есть возможность проверить, не является ли адрес контрагента адресом массовой регистрации. Отдельно следует уточнить, заявлял ли директор о том, что он не имеет отношения к соответствующей организации ().

После этого имеет смысл перейти в раздел , где можно получить данные о бухотчетности организации (по ИНН, ОГРН, адресу или названию). Еще один сервис на сайте ФНС позволяет узнать, не заблокирован ли счет контрагента.

На странице нужно выбрать вариант «Запрос о действующих решениях о приостановлении», затем ввести ИНН контрагента и БИК банка, в котором открыт проверяемый счет.

Подробнее об этом сервисе см.

«». Кроме этого, официальный сайт ФНС позволяет проверить следующие данные о контрагенте (сведения содержатся в архивах файлов):

  1. сколько заплатил налогов ();
  2. какова численность работников ().
  3. применяет ли он специальные налоговые режимы ( и );
  4. привлекался ли к налоговой ответственности ();

ВАЖНО Информация, опубликованная на сайте ФНС, по запросам не выдается (п. 1.1 ст. НК РФ, письмо ФНС ). Если организация направит в инспекцию письмо с просьбой предоставить сведения о численности работников контрагента, его налоговом режиме, уплаченных налогах, допущенных нарушениях и другие данные, ей будет отказано.

Эту информацию придется собирать самостоятельно, изучая базы данных ФНС. Либо, как было сказано выше, ее можно получить в несколько кликов в специальном сервисе. Узнайте о налогах, уплаченных контрагентом, и допущенных им нарушениях Следующий этап — поиск данных о контрагенте по его ИНН, ОГРН или названию в базах данных государственных органов.

Узнайте о налогах, уплаченных контрагентом, и допущенных им нарушениях Следующий этап — поиск данных о контрагенте по его ИНН, ОГРН или названию в базах данных государственных органов.

Для этого можно использовать следующие сайты:

  1. (данные о закупках, в которых принимал участие бизнес-партнер).
  2. (данные о судебных тяжбах контрагента);
  3. (данные о принадлежащей контрагенту недвижимости);

Получайте уведомления о госзакупках для малого и среднего бизнеса ВАЖНО Также не лишним будет «пробить» ИНН и ОГРН контрагента через поисковики, чтобы изучить отзывы клиентов и прочую информацию, имеющуюся в интернете. Сервис на сайте Службы судебных приставов () не предоставляет информацию по ИНН или ОГРН. Этот банк данных работает исключительно с наименованием организации или данными о физлице.

Для поиска надо перейти в раздел «Сервисы» и далее в «Банк исполнительных производств». Затем ввести сведения о контрагенте и регион.

ВНИМАНИЕ В обнаруженных данных о задолженности не будет указан ИНН или ОГРН.

Поэтому использовать эти сведения нужно с осторожностью. Дело в том, что в одном регионе может быть несколько организаций с одинаковым названием (постановление Арбитражного суда Московского округа ). Соответственно, найденную на сайте приставов информацию о задолженности лучше перепроверить по другим источникам.

В частности, в банке данных арбитражных дел () либо на сайте суда общей юрисдикции, который вынес решение «Заочный» этап проверки завершается анализом информации из сети Интернет.

Прежде всего, следует изучить сайт бизнес-партнера.

Размещенную там информацию нужно сверить с данными, полученными на предыдущих шагах. Также необходимо удостовериться, что она соответствует сведениям, которые контрагент сам сообщил о себе.

После этого через поисковики запрашивается информация о бизнес-партнере по его фирменному наименованию, адресу, ФИО руководителя и т.д. Полученные сведения составят образ деловой репутации контрагента. Следующий шаг является «очным» этапом проверки.

Непосредственно у контрагента запрашиваются копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц, которые будут подписывать договор. Это может быть устав, приказ, доверенность и т.п. Также следует запросить документы, удостоверяющие личности этих лиц.

ВАЖНО Эти сведения должны быть актуальны на дату подписания договора, счета-фактуры или первичного документа.

Поэтому при длительных взаимоотношениях следует периодически обновлять информацию о доверенностях, приказах и паспортных данных.

Обмениваться с контрагентами УПД и счетами‑фактурами через интернет Также непосредственно у контрагента истребуются документы на право осуществлять определенные виды деятельности (лицензии, допуски СРО и т.п.), и сведения о наличии ресурсов, необходимых для исполнения конкретного договора (персонал, транспорт, склады и т.п.). Не лишним будет попросить предоставить копии договора аренды или документов, подтверждающих право собственности на помещения по месту нахождения контрагента.

Поступившая от партнера информация сверяется с данными, которые были получены на «заочном» этапе. Если выявляются расхождения, нужно запросить у контрагента пояснения. Завершают проверку мероприятия, позволяющие убедиться, что должностные лица контрагента располагаются по адресу его регистрации, доступны для связи по указанным номерам телефонов и адресу электронной почты.

Также на «очном» этапе можно напрямую связаться с другими организациями и ИП, которые уже имели дело с контрагентом, и запросить у них рекомендации.

Главным признаком ненадежного бизнес-партнера является его фиктивность. То есть ситуация, когда он самостоятельно не осуществляет никакой деятельности, а все обязательства по сделкам выполняют другие лица. Причем, не на основании договоров субподряда, доверенностей и т.п., а неофициально, фактически по собственной инициативе.

Именно этот признак назван в статье НК РФ в качестве основного критерия для снятия вычетов по НДС и расходов. Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС О фиктивности контрагента в первую очередь свидетельствуют такие факты, как отсутствие по официальному адресу либо использование адреса массовой регистрации.

«Массовый» директор и учредитель также склоняют чашу весов в пользу фиктивности. Об этом же может свидетельствовать и непредставление налоговой отчетности, заблокированные счета и прочие косвенные факторы, при наличии которых нормальное ведение бизнеса практически невозможно. Проверить учредителя и адрес контрагента на «массовость» Все остальные признаки, в том числе отсутствие ресурсов и неуплата налогов, следует рассматривать именно через призму фиктивности деятельности.

Сами по себе они не говорят о недобросовестности контрагента (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ ). Тем не менее, если подобные факты выявлены на стадии проверки, лучше воздержаться от заключения сделки. Ведь в такой ситуации значительно увеличивается риск снятия расходов и вычетов.

Подведем итог. Проверка контрагента на благонадежность — это обязательное мероприятие, которое необходимо проводить перед заключением сделок. Особенно, если они предполагают учет расходов для целей налогообложения прибыли или применение вычетов по НДС. Часть сведений можно получить бесплатно при помощи баз данных госорганов и из открытых источников.

Но самый простой и надежный способ проверки — использовать специальные сервисы.

В них все важные данные о контрагенте можно получить, сделав всего несколько кликов. Подключитесь к сервису «Контур.Фокус», чтобы выбирать только надежных контрагентов Ранее по теме: 10 418 Обсудить 10 418 10 418 Обсудить 10 418Популярное за неделю44 0845 3606 9264 1236 ответов на форуме

Проверка контрагента по ИНН

5uw7lAciSUQlayiUR-2XplhrNNcYQv_GrCiNEh-BkJhO1dxS2946uOyKRuMLegnWB1KxRQ6AX6bgnTdy7OnTf_IU3jY1:BYny2rqn5B_4LzxMSOKRJ9MmLiNOhyrTFsSWlcdaMbjQpdr3a7zYTgre9Zrek66lv9MdTcvkgoXabqZCBVFD9JXdQxg1 Что можно искать Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК энциклопедия поиска Для проверки контрагента по ИНН, названию или другим известным Вам реквизитам организации, воспользуйтесь формой поиска: 2AYLcqPX32fR4GZobINiXPGJflZ7yhjwwMPXbVaf8Nf9_d_yGVOvKM6hWL1G2zd0FX_fzHJF1jTQ7AaD4exBL-yZirI1:M9zP4l8QHVtZD_4lLajj2Pq-OSHoyxqgw8ThIIky-wn-fn3EtuNUsGrW7X5XAUV8zXJNExfcg95jD97_brsJcm3Ht5M1 Что можно искать Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК Базовые сведения о компании доступны без регистрации и входа в систему и включают в себя:

  1. сводную информацию о судебной практике компании, исполнительных производствах, связях, тендерах и госзакупках, существенных событиях, а также о последних изменениях в жизни компании:
  2. ревкизиты организации
  3. сведения о государственной регистрации, учредителях и видах деятельности

При регистрации и входе в систему (демо-доступ предоставляется бесплатно и дает возможность просмотра любых 5-ти компаний) доступны:

  1. расширенные возможности анализа компании и ее , поиска с другими компаниями и персонами, компании с другими имеющимися или потенциальными контрагентами, и др.
  2. полная информация о компании, ее деятельности и финансовом состоянии, а также контактные данные;

Пример предоставления информации в системе СПАРК (индексы благонадежности компании и факторы риска): Получить демо-доступ Раз в месяц без спама Поделиться © Интерфакс, 2021 Мобильные приложения Сетевое издание Информационный ресурс СПАРК.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67950 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.2016. Учредитель: АО «Информационное агентство Интерфакс», главный редактор: Герасимов В.В.