Нецелевое использование материнского капитала ответственность

Нецелевое использование материнского капитала ответственность

Недобропорядочные и недобросовестные граждане придумывают множество схем, в соответствии с которыми обладателям материнского капитала предлагают обналичить деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, а не направить на предусмотренные законом цели. Такие схемы, какими бы хитроумными они не были, всегда являются мошенническими и не только создают риск неполучения средств или части средств обладателем материнского капитала, но и являются основанием для его привлечения к уголовной (ст. 159.2 УК РФ) и гражданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть полученные денежные средства в Пенсионный Фонд Российской Федерации.

Чаще всего применяется способ обналичивания средств материнского капитала путем оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими родственниками. Также известны случаи оформления фиктивных ипотек, свидетельств о праве собственности, договоров на проведение ремонтных работ в жилом помещении и оценки стоимости приобретенной недвижимости. Ответственность за хищение при получении различных социальных выплат, в том числе материнского капитала, предусмотрена ст.

159.2 УК РФ и зависит от множества факторов, таких как количество участников противоправного деяния; использования служебного положения, размера полученных денежных средств. В зависимости от наличия указанных факторов уголовное наказание может варьироваться от штрафных санкций в размере 120 000 рублей до лишения свободы сроком на 10 лет и взыскания одного миллиона рублей штрафа. Уголовная ответственность наступает только в случае, если у лица изначально имелся умысел на хищение денежных средств и был доказан факт нарушения ответчиком требований закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части целевого использования средств материнского капитала (см.

ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

).

Денежные средства, полученные в результате совершения преступления по ст. 159.2 УК РФ, возвращаются в рамках гражданского иска в уголовном деле или в порядке подачи иска в рамках гражданского судопроизводства.

Кунцевская межрайонная прокуратура г.
Москвы Теги: Если вы нашли ошибку: выделите текст и нажмите Ctrl+Enter Адрес страницы, содержащей ошибку:* Неверно заполненное поле Текст, содержащий ошибку* Неверно заполненное поле Ваш браузер* Internet Explorer 6.x Internet Explorer 7.x Internet Explorer 8.x Mozilla FireFox 1.x Mozilla FireFox 2.x Mozilla FireFox 3.x Opera Google Chrome Apple Safari 2.x Apple Safari 3.x Другой браузер Неверно заполненное поле Правильный текст или предложения по улучшению* Неверно заполненное поле Имя пользователя* Неверно заполненное поле E-mail пользователя* Неверно заполненное поле Текст сообщения* Неверно заполненное поле IP адрес* Неверно заполненное поле Код безопасности *

Ответственность за обналичивание материнского капитала


Российская Федерация, как правовое государство и реализуя свою социальную политику, предоставляет своим гражданам определенные социальные гарантии, к которым помимо прочего относиться и предоставление материнского капитала.

Содержание статьи: Следует учесть, что данная мера предоставляется строго для определенных целей. Так, к таковым целям относятся: улучшения жилищных условий, обучение детей или иные цели, определенные в законе. Однако имеются случаи обналичивания материнского капитала. Данное действие можно характеризовать получение преступным путем данных денежных средств без их целевого использования, читайте по ссылке.
Данное действие можно характеризовать получение преступным путем данных денежных средств без их целевого использования, читайте по ссылке. ВНИМАНИЕ: наш адвокат по уголовным делам готов защищать по данным составам мошенничества обвиняемого (подозреваемого) или выступить в качестве представителя – потерпевшей стороны.

Разберем конкретный пример: по уголовному делу, рассмотренному районным судом Саратовской области в отношении гр. Р.О.В., осужденной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Женщина, желая обналичить материнский капитал, который полагался ей в связи с рождением второго ребенка, в органы Пенсионного фонда РФ представила фиктивные договор купли-продажи жилого дома и договор займа на приобретение жилья.

На основании представленных документов осужденной Пенсионным фондом РФ были перечислены денежные средства в размере 374 920 рублей, которыми Р.О.В. распорядилась по своему усмотрению.

В данном случае благодаря работе ее защитника, собранному характеризующему материалу последняя была осуждена к минимальному наказанию в один год условно. Как видим, получить по данным составам вполне возможно. Однако, не стоит забывать и об организациях, предоставляющих данные преступные услуги, не стоит забывать, что нередки случаи обмана матерей, при котором материнский капитал обналичивается, однако переходит в собственность преступников.

Так: в 2013 г. была осуждена группировка лиц, предлагающих услуги по обналу материнского капитала, при этом денежные средства до матерей не доходили, а оседали в преступных руках, в итоге каждый фигурант данного уголовного дела получил от 3 до 7 лет реального лишения свободы. Конкретное наказание за обналичку маткапитала предусмотрены санкциями ст.
Конкретное наказание за обналичку маткапитала предусмотрены санкциями ст. 159.2 УК РФ, которая посвящена мошенничеству при получении выплат.

Если лицо предоставило заведомо ложные и (или) недостоверные сведения для получения средств маткапитала, то ему грозит ответственность по ч.1 ст. 159.2 УК РФ с назначением одного из следующих наказаний:

  1. ограничение свободы до 2-х лет
  2. арест до 4-х месяцев
  3. обязательные работы сроком до 360 часов
  4. штраф до 120 тыс.р. или в размере зарплаты сроком до 1 года
  5. исправительные работы сроком до 1 года
  6. принудительные работы до 2-х лет

В случае совершения рассматриваемых преступных действий группой лиц, квалификация действий будет произведена по ч.2 ст.

159.2 УК РФ с назначением одного из следующих наказаний:

  1. принудительные работы до 5-ти лет с ограничением свободы до 1 года или без такового
  2. обязательные работы до 480 часов
  3. исправительные работы до 2-х лет
  4. штраф до 300 тыс. р. или в размере зарплаты до 2-х лет
  5. лишение свободы до 4-х лет с ограничением свободы до 1 года или без такового

Если деяния по ч.1 и ч.2 вышеуказанной статьи совершены в крупном размере, т.е. размер превышает 250 тыс. р. (маткапитал получается, как правило, в размере больше указанной суммы), то лицу может быть назначено наказание в виде:

  1. штрафа от 100 тыс.р. до 500 тыс.р. или в размере зарплаты сроком от 1 года до 3-х лет
  2. принудительные работы до 5-ти лет с ограничением свободы до 2-х лет или без такового
  3. лишение свободы до 6-ти лет со штрафом до 80 тыс.р. или в размере зарплаты до 6-ти месяцев или без такового и ограничение свободы до 1,5 лет или без такового

В случае совершения рассматриваемого деяния организованной группой или в особо крупном размере, т.е.

в размере 1 млн. р., лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 млн. р. или в размере зарплаты за период до 3-х лет или без такового с ограничением свободы до 2-х лет или без такового.

Если маткапитал был использован лицом не по целевому назначению, то сообщить об этом можно в пенсионный фонд.

Также сообщить о нецелевом использовании маткапитала можно в органы прокуратуры, которые проведут проверку и при необходимости направят материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. Поскольку использование маткапитала не в тех целях, которые предусмотрены законом, чаще всего носят преступный характер, является незаконным, то о совершенном преступлении можно сообщить в полицию, которая сначала проведет проверку по сообщению о преступлении, а далее уже будет решаться вопрос о наличии признаков состава преступления и возбуждении уголовного дела. Если Вы незаконно использовали маткапитал и это было установлено приговором суда, то Вас заставят вернуть маткапитал.

Есть 2 варианта: либо добровольно вернуть маткапитал, либо он будет взыскан в порядке искового производства. После того, как судом будет вынесено решение и оно вступит в силу, в работу включаться приставы, которым предстоит взыскать соответствующие средства.

Кроме того, имеется судебная практика, когда пенсионный фонд взыскивает средства маткапитала в ситуациях не оформления доли ребенка в праве собственности, если сделка купли-продажи жилья признана недействительной.

В данном случае имеется факт незаконного обогащения лица за счет средств бюджета и нецелевого использования соответствующих средств.

ПОМНИТЕ: использование бюджетных средств подлежит отдельному контролю и когда имеются основания вернуть выданные из бюджета средства обратно, то этот шанс не будет упущен компетентными органами.

Кроме того, если законом установлено получение тех или иных средств на конкретные цели и в связи с конкретными обстоятельствами, то не надо придумывать обходы закона и использовать бюджетные деньги не по назначению.

Складывает резонный вопрос, как защититься от обвинения в данном преступлении:

  • необходимо доказать реальность заключаемой сделки
  • при этом не стоит забывать о характеризующем материалы на обвиняемого, ведь данные обстоятельства существенно влияют на итоговый судебный акт в части наказания
  • доказать, что материнский капитал был реализован по прямому назначению, для подтверждения этого помимо документов можно также представить свидетельские показания., в частности продавца, если речь идет об улучшении жилищных условий

В любом случае следует, нужно как можно быстрее обратиться к нашему , для решения своей проблемы.

Поэтому звоните нам уже сейчас и мы приступим к Вашей задаче: профессионально, на выгодно согласованных условиях и в срок. Автор статьи: © адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры» Отзыв по уголовным делам Отзыв по гражданским делам Отзыв по банкротству физических лиц Отзыв по сопровождению бизнеса г.

Екатеринбург, пер. Отдельный, 5 остановка транспорта Гагарина Трамвай: А, 8, 13, 15, 23 Автобус: 61, 25, 18, 14, 15 Троллейбус: 20, 6, 7, 19 Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67

Ответственность за незаконное использование средств материнского капитала

События ОПУБЛИКОВАНО 13.10.2021 10:48 Отделение ПФР по Тамбовской области обращает внимание владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК), что средства капитала нельзя обналичить. Желание обойти закон чревато возбуждением уголовного дела.

За последнее время в России вынесены уже десятки обвинительных приговоров за попытку незаконно использовать средства МСК.

И это не только «условные» сроки, но и судебные решения, связанные с реальным лишением свободы. В большинстве случаев злоумышленники заключали с владельцами сертификатов мнимые сделки по получению займов. Затем они предоставляли заведомо ложные сведения о приобретении объектов недвижимости в органы ПФР для получения компенсации и погашения фиктивных кредитов.

Затем они предоставляли заведомо ложные сведения о приобретении объектов недвижимости в органы ПФР для получения компенсации и погашения фиктивных кредитов. Часть полученных средств возвращалась владельцам сертификатов, остальные деньги распределялись между соучастниками преступной группы. В органах ПФР Тамбовской области выстроена система контроля за выдачей государственных сертификатов и перечислением средств МСК.

В первую очередь, проверяется право на получение сертификата, далее проводится проверка полноты представляемого пакета документов на расходование «материнских» денег. И если есть подозрения в попытке незаконно получить сертификат или неправильно использовать средства МСК, материалы передаются в правоохранительные органы. Кроме того, в целях противодействия этим негативным фактам органы ПФР тесно взаимодействуют с областной администрацией, органами ЗАГС, Росреестра, УВД, управлением образования, органами нотариата.

Обращаем внимание владельцев государственных сертификатов, что обладатель государственного сертификата, который соглашается принять участие в сомнительных схемах, идет на совершение противоправного действия и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств. Отделение ПФР по Тамбовской области призывает собственников сертификатов быть бдительными, не верить рекламным объявлениям с предложениями «обналичить» материнский капитал, не участвовать в схемах сомнительных организаций и не соглашаться на такие сделки.

Семья должна учитывать интересы детей при распоряжении средствами материнского капитала, а не извлекать сиюминутную выгоду. Следует также знать, что с 15 апреля 2021 года Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче государственных сертификатов на МСК (то есть без личного обращения с заявлением и документами в клиентские службы ПФР или МФЦ). Проактивный режим заключается в следующем.

После рождения ребенка и соответствующей регистрации факта рождения в органах ЗАГС сведения о ребенке (детях) поступают в органы Пенсионного фонда, после чего проводится работа по присвоению СНИЛС на ребенка и определению права семьи на материнский капитал.

После оформления СНИЛС и подтверждения права на МСК, информация об этом автоматически направляется в «Личный кабинет» на сайте ПФР и Едином портале госуслуг (ЕПГУ). Поэтому очень важно, чтобы у самого обладателя сертификата на материнский капитал был доступ к данным сведениям. Для этого нужно быть зарегистрированным на ЕПГУ с подтвержденной учетной записью на сайте ЕСИА.
Для этого нужно быть зарегистрированным на ЕПГУ с подтвержденной учетной записью на сайте ЕСИА. Зарегистрироваться на портале лучше заблаговременно, еще до рождения ребенка.

Сам сертификат теперь оформляется в электронном виде. Однако при необходимости бумажная копия документа может быть заверена управлением ПФР по месту обращения. Группа по взаимодействию со СМИ ОПФР по Тамбовской области «горячая линия» 79-43-99, 79-43-93 Поделиться новостью ОПУБЛИКОВАНО 19.11.2019 00:00

Какое наказание за мошенничество с материнским капиталом?

11469 Введение материального поощрения за рождение детей не замедлило сказаться на численности населения Российской Федерации.

Затянувшийся демографический кризис постепенно сдает позиции. Цветущие, полные сил девушки потянулись в роддома.

Однако вездесущий закон сохранения энергии и здесь диктует правила. Если показатели рождаемости пошли вверх, то криминальная обстановка в финансовой сфере ухудшилась. Значительность выдаваемой государством суммы перевешивает в некоторых гражданах ответственность за будущее собственных детей.

Аферисты, постоянно размышляющие как урвать кусок пожирнее, вынуждают нестойкие души идти на поводу у порока и разменивать государственные деньги на сиюминутные выгоды: автомобили, заграничные путешествия и тому подобное. Мошенничество, связанное с государственными выплатами, карается 159 статьей Уголовного кодекса России.

Размер материнского капитала – 453 000 рублей. Сумма крупная, потому и наказание за обналичивание и нецелевое использование предусмотрено суровое. Однако не все граждане, решающиеся на незаконные действия, знают что ожидает их в будущем.

Для упорядочивания действий с полученными сертификатами 29 декабря 2006 года принят закон №256. В нем оговорены все возможные способы реализации полученных от государства денег. Отступление от указанных положений считается преступлением.

Материнский капитал нельзя использовать следующим образом:

  1. при передаче документов в Пенсионный фонд на оформление нельзя указывать ложные данные;
  2. запрещается искусственное раздувание стоимости квартиры, покупаемой с участием государственных выплат на рождение детей;
  3. нельзя при посредничестве посторонних лиц;
  4. запрещено сокрытие от администрации Пенсионного фонда исключающей получение сертификата информации;
  5. при выдаче средств материнского капитала исключено предоставление фальшивых документов;
  6. рекомендуется не применять иные действия, не согласующиеся с нормами федерального закона №256.
  7. сделка купли-продажи не заключается, если приобретаемая недвижимость не предназначена для проживания;

Граждане, не соблюдающие правила использования материнского сертификата, рискуют.

В их отношении обязательно возбудят уголовное дело по 2 части 159 статьи.

Не имеет значения каким путем обналичивался или реализовывался выданный капитал. Владелец сертификата привлекается к ответственности при любых обстоятельствах. Незаконные действия с материнским капиталом повлекут нешуточное наказание.

Для определения степени вины учтут последствия, к которым привело совершенное преступление. Вот применяемые меры воздействия:

  1. Самое суровое наказание за махинации – 10 лет тюрьмы или штраф 1 млн рублей. Оно применяется к лицам, уговаривающим граждан с сертификатами использовать их не по назначению и претворяющим в жизнь свои преступные намерения.
  2. За дачу ложной информации (как о себе, так и о приобретаемой недвижимости) при оформлении в Пенсионном фонде предусматривается штраф. Полученные средства возвращаются в полном объеме. При этом родители лишаются возможности получить в будущем материнский капитал. В редких случаях дают условный срок.
  3. Если в стремлении нажиться на госпомощи к незаконной реализации сертификата привлекаются посторонние, назначается штраф 100 000–500 000 рублей. Как вариант применяют принудительные 5-летние работы или аналогичный тюремный срок.

При судебном разбирательстве не учитывается степень вовлеченности в детали мошеннической схемы. Владелец материнского капитала обязан использовать его только на ограниченные цели – это главное.

Судебная практика показывает, что в подобных делах 70% приговоров предусматривают лишение фигуранта свободы. Только в 10% случаев назначают штраф или принудительные работы. Попадающимся на мошенничестве с материнскими сертификатами легко отделаться не получится.

Наилучший исход судебной тяжбы для них – возврат полученных в Пенсионном фонде средств. Однако придется дополнительно оплатить комиссию за перевод средств материнского капитала и погашать взятый в банке кредит собственными силами.

Стремление поскорее получить долгожданный сертификат рождает желание помочь протеканию процесса путем подкупа чиновников, ответственных за оформление. Это наказуемое действие, по отношению к которому применяется 291 статья Уголовного кодекса России. Если гражданин не дает самостоятельно взятку, а делает это через риэлтора, отвечать все равно придется.

Несмотря на суровые меры воздействия количество преступлений, связанных с растратой материнского капитала, не снижается.

Выдавая сертификат, работники Пенсионного фонда разъясняют новоявленным владельцам ответственность за подделку документов и предоставление заведомо ложной информации.

При этом не обязательно подписывать какие-либо бумаги. Хватит устного предупреждения.

При возбуждении судебного процесса согласие с поставленными условиями посчитают доказательством вины гражданина. Отпереться, сославшись на незнание, не получится. Некоторые юридически безграмотные граждане считают несовершенным российское законодательство.

Они хотят воспользоваться брешью в вопросе контроля за использованием материнского капитала.

Такие попытки обречены на провал и сулят махинаторам большие неприятности.

Мера государственного стимулирования рождаемости действует с января 2007 года.

Схемы аферистов известны и служащим Пенсионного фонда, и сотрудникам правоохранительных органов. В ПФ Российской Федерации проводятся ежегодные проверки.

Отслеживаются все операции, связанные с материнским капиталом.

Подозрительные сделки выделяются в особую категорию и проверяются прокуратурой.

Лучше не жульничать и направить полученные деньги на законные цели. Похожие публикации С рождением второго ребенка в счастливую семью приходит не просто ее новый член и продолжатель рода.

Перед увеличившейся ячейкой общества ставятся задачи, решать которые . 4477 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) регулирует не только отношения между руководством и персоналом предприятий, но и вопросы, касающиеся увольнения, в частности,.

2888 Семья, решившая обзавестись вторым ребенком, получает финансовую поддержку.

После рождения малыша государство выплачивает 475 000 рублей – внушительную сумму, именующуюся.

4184 Хорошо, когда у людей, которые не могут сами о себе позаботиться есть поддержка.